Menurut beberapa laporan di Italia, agen Fali Ramadani dan Pietro Chiodi sedang diperiksa terkait dugaan penggelapan pajak dan pencucian uang dalam beberapa proses transfer pemain, termasuk transfer Federico Chiesa ke Juventus dan Miralem Pjanic ke Barcelona.
Polisi Keuangan Italia menghubungi sembilan klub Serie A (Inter, Milan, Juventus, Verona, Fiorentina, Napoli, Torino, Cagliari dan Roma) dan dua klub Serie B (Frosinone dan SPAL ) untuk memperoleh email dan dokumen terkait komunikasi antara mereka dan beberapa agen.
Beberapa klub tersebut belum diinvestigasi, tetapi bisa saja dihubungkan dalam investigasi yang melibatkan Juventus atas tuduhan pemalsuan akun pajak.
Penyelidikan terkait Juventus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Turin, sedangkan Jaksa Penuntut Umum Milan mengkoordinir kasus baru yang melibatkan Ramadani dan Chiodi.
Penyidik sedang menyelidiki transaksi mencurigakan antara klub dan agen yang diyakini menerima komisi untuk transfer, termasuk Federico Chiesa dari Fiorentina ke Juventus dan Miralem Pjanic dari Juve ke Barcelona, keduanya terjadi pada 2020.
Klub-klub itu diduga menaruh uang itu di rekening bank di Milan milik Ramadani. Pada saat itu, uang ditransfer ke perusahaan lain dalam kepemilikan agen yang memiliki tempat tinggal fiskal di Irlandia.
Jaksa Milan percaya bahwa operasi ini mengarah pada penghindaran pajak setidaknya €7 juta yang dianggap sebagai ‘organisasi yang terstruktur dan tersembunyi’ seperti yang dia tulis dalam keputusan akuisisi yang ditunjukkan oleh Guardia di Finanza kepada 11 klub Serie A.
